Estados Unidos sancionó el 13 de octubre de 2026 a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó medidas espejo en México contra los mismos 15 sujetos por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La acción alcanzó actividades relacionadas con las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y los sectores de petróleo y gas, considerados parte de una red financiera que habría facilitado el movimiento de recursos ilícitos y el funcionamiento del grupo criminal en la frontera norte.
Las personas sancionadas
Entre los individuos señalados se encuentran el empresario Gamaliel Garza García; su hijo, Gamaliel Garza Elías; Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo, y Francisco Javier Inzunza Partida.
Las acusaciones estadounidenses vinculan a Garza García con una red empresarial y con actividades ecuestres en México y Estados Unidos. Garza Elías es señalado por presuntamente entregar efectivo para financiar campañas de candidatos favorecidos por el CDN.
Guajardo Álvarez fue relacionado con tráfico de armas y con actividades del grupo criminal en Nuevo Laredo. Inzunza Partida, identificado como despachador de la empresa de transporte Tamex, fue señalado por su presunta participación en el despacho de unidades utilizadas para trasladar cocaína hacia Estados Unidos.
Empresas y carreras de caballos
Entre las compañías incluidas en las medidas aparecen Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa), Concretos y Productos Asfálticos del Norte (Copasa), Tamex, Cuadra San Dibanh y el club hípico La Molienda, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
También fueron incorporadas Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, además de otras empresas relacionadas con los sectores de construcción y combustibles.
La red ecuestre ocupa un lugar central en la investigación. La Molienda habría generado ingresos mediante el cobro de entradas a competidores y espectadores, mientras que Cuadra San Dibanh participa en carreras de caballos cuarto de milla en México.
Señalamientos sobre contratos y campañas
Cegesa fue señalada por presuntamente obtener contratos gubernamentales mediante actos de corrupción y subcontratar parte de los trabajos a personas relacionadas con el CDN. Los señalamientos incluyen contratos en Nuevo Laredo y en el estado de Tamaulipas.
La empresa Copasa habría sido utilizada para suministrar materiales dentro de ese esquema de contratación. Además, las autoridades estadounidenses señalaron que Cegesa habría canalizado recursos hacia campañas de candidatos políticos afines al grupo criminal.
La UIF informó que su análisis detectó operaciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como movimientos que no corresponderían con los perfiles transaccionales reportados.
El análisis también identificó inconsistencias fiscales, operaciones atípicas y sociedades con actividad económica limitada o nula, elementos que podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de procedencia ilícita.
Alcance de las sanciones
Con las designaciones, los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas incluidas quedan bloqueados dentro de Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. También se restringen las operaciones financieras y comerciales con los sujetos sancionados, salvo autorización específica.
En México, las medidas de la UIF tienen carácter preventivo dentro del sistema financiero. Las personas y empresas señaladas conservan los medios de defensa previstos en la legislación, por lo que las sanciones y los señalamientos no equivalen por sí mismos a una sentencia penal definitiva.